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Su recurso esencial como profesional anti-fraude!

El Manual del Examinador de Fraude es el estándar global para la profesión anti-fraude. Debido a que ningún otro manual provee una guía tan completa para el profesional anti-fraude, todo combatiente del fraude debería poseer una copia en su biblioteca.

Esta guía de 2000 páginas se divide en cuatro principales secciones:

• Sección I: Transacciones Financieras y Esquemas de Fraude. Describe cientos de esquemas de fraude y también provee información acerca de los conceptos contables básicos y las responsabilidades de gerentes y auditores para detectar el fraude.
• Sección II: Aspectos Legales. Se concentra en las leyes y principios de jurisprudencia utilizados para la acusación de los defraudadores a través de los sistemas civil y penal, como así también los impactos legales que usted puede encontrar al conducir una investigación.
• Sección III: Investigación. Provee las técnicas y herramientas básicas necesarias para recolectar información y evidencia para conducir un examen de fraude e identificar a los perpetradores. El Apéndice contiene muestras del informe del examen de fraude y la lista de chequeos del examen de fraude, como así también, ejemplos de cartas de contratación y de opinión.

• Sección IV: Criminología y Ética. Explica por qué las personas cometen delitos y qué puede hacerse para detenerlos, incluyendo los programas de cumplimiento corporativo. También se incluyen estadísticas de fraude y análisis del delito organizacional y ocupacional.

The El Manual del Examinador de Fraude es una guía completa que explica ampliamente la última información sobre técnicas, métodos y procedimientos del examen de fraude. ¡Más de tres cuartos del contenido del examen de CFE se obtiene directamente del Manual del Examinador de Fraude!